قال القضاة اليوم الاثنين والذين استمعوا إلى محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لسلسلة متاجر السوبر ماركت JUMBO والمتهم بغسل الأموال أنه كان يخزن أوراقا نقدية في الثلاجة.
وذكرت التحقيقات أن الشرطة عثرت على ما يقارب من 448 ألف يورو نقدا عندما داهمت منزل ومكاتب الرئيس التنفيذي السابق قبل عامين وذلك أثناء تحقيق في معاملات تجارية مشبوهة.
ويمثل رئيس السوبرماركت السابق أمام القضاء بتهمة غسل مئات الآلاف من اليورو مع تاجر سيارات. كما تم توجيه تهمة اضافية إليه وهي الاحتيال الوثائقي والفشل في الإعلان عن الهدايا وناقلة مركبات وستة صناديق أدوات فاخرة. وإذا تم إدانته فإنه معرّض لمواجهة عقوبة السجن قد تمتد لسنوات طويلة.
وقال محاميه موكله كان منخرطا في مفاوضات مع النيابة العامة، مضيفا: “هذا لا يعني أن موكلي يقبل التهم كما وجهت إليه”.
